كتب محمود عبد الصبور شيبة
أتخذالاموال العامة لمكافحة جرائم الأموال بقطاع مكافحه
جرائم الأموال والجريمة المنظمة
بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعينةالأجراءات القانونية حيال ٣اشخاص مقيمين بمحافظتي كفرالشيخ والإسماعيلية لقيامهم بغسيل أموال متحصلة من نشاطاتهم الأجرامي في اتجار الغير مشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية
ولمحاولتهم أخفاء مصدرهاواصباغهابصغة الشرعية
وأظهارها وكأنها ناتجه عن كيانات مشروعة عن طريق
(شراء محلات تجارية .وسيارات وأراضي .شراء وحدات سكنية .تأسيس شركات )
قدرت أفعال الغسل التي قام بيها المذكورين بمبلغ ٦٥مليون جنية وقد تم اتخاذ القرارات القانونية ضدهم .....
إرسال تعليق